기업지배구조
SK아이이테크놀로지는 이사회 중심경영을 통해 투명경영을 실천합니다.
사외이사 윤리강령
SK㈜ 社外理事는 理事로서 긍지와 사명감을 갖고 實踐해야 할 地標을 정하고, 또 그것을 지킬 것을 선언한다.
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우리는 독립된 理事로서 SK㈜ 理事會의 기능과 역할의 중요성을 인식하고 理事會가 SK㈜의 最高 意思決定機構임을 확인한다.
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우리는 원칙을 지키고, 투명한 경영으로 SK㈜의 건실한 발전과 企業價値增進에 이바지할 수 있도록 각자의 力量을 최대한 발휘한다.
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우리는 SK㈜가 企業의 사회적 책무를 다함으로써 國家發展에 寄與할 수 있도록 노력한다.
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우리는 私利를 추구하지 아니하고 利害關係者로부터 超然한 입장을 견지하면서 SK㈜ 企業價値를 손상시킬 우려가 있는 일이 발생하지 않도록 각별히 노력한다.
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우리는 責任感을 갖고 정성을 다하며, 서로의 信賴와 協力을 바탕으로 理事會 運營을 발전시킴으로써 활기찬 SK㈜ 理事會 文化를 이룩한다.
2004.8.20 SK㈜ 社外理事 趙淳, 韓永錫, 朴鎬緖, 南大祐, 吳世鍾, 金泰由, 徐允錫
※ 본 『사외이사 윤리강령』은 지주회사 체제 전환 이전인 2004년에 SK㈜ 사외이사 회의에서 제정하였습니다.지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준 권고 사항 | 당사 채택여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 임직원 윤리규범 제정 | 채택 | |
| 이사회 구성 (사외이사 과반수) | 채택 | 사외이사 비율 67% (사외이사 4인, 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인) |
| 정기적인 이사회 개최 | 채택 | 분기 1회 이상 개최 원칙 하에 운영 |
| 이사회 개최 시 이사에 대한 사전 정보제공 | 채택 | 5일전 안건설명자료 제공 |
| 이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | 채택 | 이사회 규정, 감사위원회 규정, 사외이사후보추천위원회 규정, 인사위원회 규정, 전략/ESG위원회 규정 제정 |
| 이사 후보를 공정하게 추천하기 위한 위원회 운영 | 채택 | 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회 기능을 하는 인사평가보상위원회 운영 |
| 이사회 내 위원회 설치 | 채택 | 감사위원회, 인사평가보상위원회, 전략/ESG위원회 설치 |
| 이사회 활동내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | 채택 | |
| 회사비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 | 채택 | 임원배상책임보험 가입 (1년 단위 갱신) |
| 사외이사만이 참여하는 회의 운영 | 채택 | 사외이사협의체 구성∙운영 |
| 감사위원회 구성 (전원 사외이사) | 채택 | 3인의 사외이사로 구성 (재무∙회계 전문가 포함) |
| 감사위원회 분기 1회 이상 개최 | 채택 | |
| 외부감사인의 독립성 유지 | 채택 | 감사위원회의 외부감사인 선임 심사 및 승인 |
| 사업보고서 등에 대한 정확성 인증 | 채택 | 대표이사 및 업무담당 임원의 인증 |
