| 2024. 03. 26 |
| 의결안건 | 1.이사회 의장 선임
2. 위원회 위원 선임
3. I/E 소재 연구센터(R&D) 통합
4. 공정거래 자율준수관리자(CCO) 선임
| | 보고안건 | 1. 공정거래 자율준수프로그램(Compliance Program) 2024년 운영계획
2. 준법지원 관리체계 2023년 운영실적 및 2024년 운영계획
3. 2024년 안건보건 경영계획
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4(6) |
1. 가결
2. 수정가결
3. 가결
4. 가결
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| 2024. 03. 12 |
| 사외이사협의체 | 이사회 의장 선임 검토 / 위원회 위원 구성 검토 |
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| 2024. 02. 26 |
| 의결안건 | 1. 주요 업무집행임원 변경
2. 임원관리규정 개정
3. 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택
4. 이사회/위원회 규정 개정
| | 보고안건 | 1. 2023년 연결내부회계관리제도 운영실태
2. 2023년 연결내부회계관리제도 운영실태 평가 결과
3. 2023년 이사회 평가 결과
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4(6) |
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| 2024. 02. 02 |
| 의결안건 | 1. 제5기(2023년) 재무제표 승인
2. 제5기(2023년) 영업보고서 승인
3. 2023년 대표이사 KPI 평가 결과
4. 2023년 대표이사 지속가능영향력 평가 결과
5. 대표이사 2024년 연봉 및 2023년 경영성과급
6. 자기주식 취득/처분 및 주식보상계약서 체결
7. 2024년 단기 경영계획
8. 원화 공모 회사채 발행
| | 보고안건 | 1. 2023년 연간 및 4분기 경영실적
2. FCW 사업
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4(6) |
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
6. 가결
7. 가결
8. 가결
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| 2024. 01. 17 |
| 보고안건 | 1. 이사회 평가 시행(案)
2. SKBMC 현황
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