기업지배구조
SK아이이테크놀로지는 이사회 중심경영을 통해 투명경영을 실천합니다.
| 장소 및 일시 | ||
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| 일시 | 2026년 3월 24일(화요일) 오전 10시 | |
| 장소 | 서울특별시 종로구 종로 51 종로타워 33층 E01~E03 회의실 | |
| 주주총회 출석 | 주주총회 출석 의결권 행사 방법 안내 |
주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. ※ 주주총회 참석 시 지참물 가. 주주 본인 : 본인 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증) 나. 대리인 : 위임장, 대리인의 신분증, 주주 인감증명서 ※ 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인 * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 확인 후 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다. ※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다. |
| 현장 출석 시 유의사항 안내 |
- 긴급상황 발생 시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며 이 경우 당사 홈페이지( https://www.skietechnology.com) 등을 통해 변경 사항을 안내할 예정입니다. |
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| 주주총회 출석 외 | 전자투표 이용 의결권 행사 방법 안내 |
아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 (K-VOTE) ㆍ인터넷 홈페이지 : http://evote.ksd.or.kr ㆍ모바일 홈페이지 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사기간 ㆍ2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 오후 5시 ※ 기간 중 24시간 이용 가능 (시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 가능 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
| 의결권 대리행사 관련 방법 안내 |
의결권 대리행사를 원하시는 경우 위에 첨부된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. - 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 종로구 종로 51 종로타워 3층 문서실 SK아이이테크놀로지 자금ㆍIR팀 (우편번호 03161) |
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| 의안 및 결과 | ||||
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| 의안 | 결과 | 찬성률 | ||
| 가. 보고 안건 | 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 최대주주 등과의 거래내역보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| 나. 부의안건 | 제 1호 의안 | 제7기 재무제표(연결 및 별도) 승인 | ||
| 제 2호 의안 | 정관 일부 개정 | |||
| 제 2-1호 의안 | 집중투표 배제에 관한 정관의 개정 | |||
| 제 2-2호 의안 | 그 외의 정관 개정 | |||
| 제 3호 의안 | 이사 선임 | |||
| 제 3-1호 의안 | 사외이사 정권현 선임 | |||
| 제 3-2호 의안 | 기타비상무이사 서건기 선임 | |||
| 제 4호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 선임 | |||
| 제 4-1호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 장동기 선임 | |||
| 제 4-2호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 조영희 선임 | |||
| 제 5호 의안 | 감사위원회 위원 안진호 선임 | |||
| 제 6호 의안 | 이사보수한도 승인 | |||
