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기업지배구조

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2022

제3차 정기주주총회 (2022. 03.28)

소집통지서 주주총회 소집공고 정기주총 위임장

제 3차 정기 주주총회 일시 및 장소에 대한 정보를 확인하실 수 있습니다.
장소 및 일시
일시 2022년 3월 28일(월요일) 오전 10시
장소 서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX HALL
주주총회 출석 주주총회 출석 의결권
행사 방법 안내

주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석 시 지참물
가. 주주 본인 : 본인 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
나. 대리인 : 위임장, 대리인의 신분증, 주주 인감증명서

※ 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 인감날인
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 확인 후 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.

현장 출석 시
유의사항 안내

※ 코로나19에 따른 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을
    권장 드립니다.
ㆍ주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다.
ㆍ미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입을 제한할 수 있음을
    알려드립니다.
ㆍ감염의심자는 별도의 장소에서 주주총회 진행 및 의결권 행사 할 수 있습니다.
ㆍ질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
ㆍ참석자 중 확진자 발생시 자가격리대상이 될 수 있습니다.

주주총회 출석 외 전자투표 및
전자위임장권유 통한
의결권 행사 방법 안내

아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을
   수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 (K-VOTE)
ㆍ인터넷 홈페이지 : http://evote.ksd.or.kr
ㆍ모바일 홈페이지 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간
ㆍ2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 5시
※ 기간 중 24시간 이용 가능 (시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
     - 주주확인용 인증서의 종류: 공동 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리
     - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

의결권 대리행사 관련
방법 안내

의결권 대리행사를 원하시는 경우 위에 첨부된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩
SK아이이테크놀로지 자금ㆍIR Unit (우편번호 03188)

제 15기 주주총회 의안 및 결과, 찬성률에 대한 정보를 확인하실 수 있습니다.
의안 및 결과
의안 결과 찬성률
가. 보고 안건 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고    
나. 부의안건 제 1호 의안 제3기 재무제표(연결 및 별도) 승인 원안가결 99.15%
제 2호 의안 정관 일부 개정 원안가결 99.92%
제 3-1호 의안 사내이사 선임 (노재석 후보) 원안가결 98.85%
제 3-2호 의안 기타비상무이사 선임 (김 준 후보) 원안가결 99.74%
제 3-3호 의안 사외이사 선임 (안진호 후보) 원안가결 99.87%
제4호 의안 주식매수선택권 부여 승인 원안가결 99.71%
제5호 의안 이사보수한도 승인 원안가결 83.01%